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清远市城市建设投资开发有限公司章程
来源: 作者:清远市城市建设投资开发有限公司 发布于:2012/6/27 17:28:28 点击量:

第一章   

第一条  依据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、行政法规及清远市人民政府有关政策,为规范公司行为,明确出资人的权利、义务,保护公司及出资人的合法权益,特制定本章程。

第二条  本章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律、法规规定为准。

第三条  公司宗旨是:坚持以科学发展观为指导,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,促进国有资产的优化布置,提高国有资产的运营效率,保障国有资产的安全、保值和增值。

第四条  公司具有独立的企业法人资格,依法享有民事权利,承担民事责任。公司的一切活动遵守国家法律法规的规定。公司在登记的经营范围内从事经营活动。公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。

第五条          公司类型:有限责任公司(国有独资)。

第二章  公司名称和住所

第六条  公司名称:清远市城市建设投资开发有限公司(以下简称公司)。

第七条  公司住所:广东省清远市连江路43号三、四楼。邮政编码:511518

第三章  经营范围

第八条  公司经营范围是:

(一)土地整治。

(二)市政设施建设(含地下综合管沟等)。

(三)广场、公园等公益性项目的开发、建设。

(四)物业管理。

(五)新材料、新能源的研发及应用推广。

具体业务经营范围以工商登记机关核定为准。

第四章  出资人及职权

第九条  出资人名称:清远市人民政府国有资产监督管理委员会,住所:清远市人民二路19号市机关办公5号楼14楼。

第十条  出资人行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)委派非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)订立、修改公司章程。

第五章  注册资本、出资方式、出资额和出资时间

第十一条  公司的注册资本为人民币20000万元。

第十二条  出资人以货币出资人民币20000万元,占注册资本的100%,于2012425日缴纳。

第六章  董事会

第十三条  公司设董事会,成员11名。其中:

市政府委派董事9名,从市政府及市国资委、市财政局、市代建局、市规划局、市住房和城乡建设局、市国土资源局、市土地开发储备局、市城市综合管理局等市属有关单位各选派1名副处以上干部兼任(具体人员由市政府审定);总经理兼任董事1名;职工代表董事1(由公司职工代表大会选举产生)。董事长由市政府从委派的董事中指定,并通过市国资委任命。

兼职董事不在公司领取薪酬。董事每届任期三年,任期届满,可连派(连选)连任。

第十四条  董事会行使下列职权:

(一)执行出资人的决定,并向出资人报告工作。

(二)审定公司的经营计划和投资方案。

(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

(五)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。

(六)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

(七)决定公司内部管理机构的设置及人员配备方案。

(八)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;审议批准总经理提出的人员聘任或解聘(财务、人事负责人的招聘需由董事会批准后报市国资委备案)。

(九)审议超过50万元的大额资金支出。

(十)制定公司的基本管理制度。

第十五条  董事会会议由董事长召集并主持;董事长不能履行职务或者不能履行职务的,出资人指定一名董事召集和主持。

第十六条  董事会决议的表决,实行一人一票。董事会对所议事项做出的决议应有二分之一以上的董事表决通过方为有效,并应制成会议记录,由出席会议的董事在会议记录上签字。

第七章  总经理

第十七条  公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。总经理兼任董事。

第十八条  总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他人员;

(七)提出公司薪酬方案。

第八章  监事会

第十九条  公司设监事会,由5名监事组成,其中3名监事由市国资委、市财政局、市审计局委派,2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期三年,任期届满,可连派(连选)连任。兼职监事不在公司领取薪酬。监事会主席由出资人从监事会成员中指定。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十条  监事会行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)向出资人提出提案;

(五)依照有关法律的规定,对在公司经营管理过程中存在违法行为的董事、高级管理人员提起诉讼。

第二十一条  监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。

第二十二条  监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事发现公司经营情况异常,可以向出资人报告并进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。

第二十三条  监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第九章  法定代表人

第二十四条  公司法定代表人由董事长担任,任期为三年,由出资人从董事会成员中指定,可以连任。

第二十五条  法定代表行使下列职权:

(一)召集和主持董事会议;

(二)检查董事会议的落实情况,并向董事会报告;

(三)代表公司签署有关文件。

第十章  财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十六条  公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司的年度制财务会计报告,需经会计师事务所审计。

第二十七条  公司分配当年税后利益时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经出资人同意,还可以从税后利润中提取任意公积金。

计提后的利润归属出资人。

第二十八条  劳动用工制度按国家有关法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第二十九条  公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第三十条  公司决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题应当事先听取公司工会和职工的意见。

第十一章  解散事由与清算办法

第三十一条  公司的经营期限为长期,从《企业法人营业执照》签发之日计算。

第三十二条  公司有下列情况之一的,可以解散:

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

(二)因公司合并或者分立需要解散;

(三)国有资产监督管理机构决定解散;

(四)被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)人民法院依照有关法律规定裁定解散。

第三十三条  公司解散时,应当在解散事由出现十五日内成立清算组,开始清算。清算组由出资人或人民法院确定的人员组成。

第三十四条  清算组在清算期间行使下列职权:

(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

(二)通知、公告债权人;

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第三十五条  清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。

第三十六条  清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报出资人或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,归出资人所有。清算期间,公司续存,但不得开展与清算无关的经营活动。

第三十七条  公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报出资人或者人民法院确认,并向公司登记机关申请注销公司登记,公告公司终止。

第十二章  附则

第三十八条  本章程需经出资人批准。

第三十九条  公司根据需要可修改章程。章程的修改须报出资人批准。

第四十条  本章程未尽事宜,按照国家有关法律、法规和政策执行。

第四十一条  本章程由出资人负责解释。

第四十二条  本章程于2012425日修订。自清远市工商行政管理局备案之日起生效。

本章程壹式叁份,报公司登记机关备案壹份。

 

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